LP-SPL04 – Splunk jako platforma wspierająca wykrywanie nadużyć finansowych

Celem szkolenia LP-SPL04–Splunk jako platforma wspierająca wykrywanie nadużyć finansowych jest zapoznanie uczestników działających w obszarze finansów, w szczególności w bankowości transakcyjnej i sprawozdawczości, z możliwościami platformy Splunk, jako narzędzia wspierającego wykrywanie anomalii, nadużyć i prób omijania prawa.

Ważne informacje

1 800 PLN + 23% VAT
1 dni
Tel.
Warszawa, Kraków, on-site
autorskie Linux Polska

Program szkolenia oparty jest na realistycznych danych z obszaru finansów, a uczestnicy będą korzystać na nim ze specjalnie przygotowanych aplikacji: AML Profiles – dedykowanej do wykrywania nieprawidłowości w zakresie transakcji bankowych i JPK Analytics – dedykowanej do wykrywania nieprawidłowości w zakresie zeznań podatkowych VAT.

Szkolenie realizowane jest na maszynach wirtualnych pracujących na platformie Azure. Każda maszyna oprogramowana jest zgodnie z treścią warsztatów. Uczestnicy otrzymują zestaw slajdów każdorazowo wprowadzający w tematykę ćwiczeń, które następnie wykonywać będą z wykorzystaniem dedykowanych aplikacji: AML Profiles albo JPK Analytics. Otrzymują także zestaw instrukcji ilustrowany zrzutami ekranu z aplikacji treningowej. Aplikacja treningowa zawierać będzie dodatkowy ekran z instrukcjami o charakterze copy-paste, o ile będzie tego wymagać realizacja zadania.

Wymagania:

Zalecane jest aby uczestnicy tego szkolenia posiadali wyjściową wiedzę na temat regulacji związanych ze sprawozdawczością finansową, szczególnie dotyczących ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i walki z terroryzmem oraz nowych standardów sprawozdawczych (pliki JPK).

LP-SPL03 – Podstawy, administracja i analiza danych w Splunk

  • Szkolenie ma formę praktycznych zajęć warsztatowo-seminaryjnych, podczas których uczestnicy wykonują zadania polegające m.in. na:
    • tworzeniu zautomatyzowanych alertów dla transakcji napływających w czasie rzeczywistym
    • wyszukiwaniu anomalii kwotowych i rodzajowych w zleceniach bankowych
    • typowaniu klientów na tzw. czarną listę
    • identyfikacji podmiotów zaangażowanych w transakcje powiązane, będące próbą ominięcia ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy
    • wykrywaniu anomalii w zeznaniach VAT-owskich
    • wykrywaniu grup podmiotów współtworzących karuzelę VAT-owską
  • Powyższe zadania wykonywane będą w kontekście nabywanej podczas szkolenia wiedzy z obszaru metod ilościowej analizy danych (m.in. analiza grafów), informacji o zasadach tworzenia alertów na platformie Splunk i kryteriach decydujących o uznaniu zdarzenia za incydent/anomalię.
Proszę określić parametry dotyczące szkolenia (opcjonalnie)
Sugerowany termin: Lokalizacja: Ilość osób: Język szkolenia:

Proszę podać dane personalne:
Imię: Nazwisko:
Adres email: Telefon:
Treść zapytania
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
top